القــ السوري ـانون

رئاسة مجلس الوزراء

القرارات

قرار رقم /4867/

بموجب القرار رقم /4867/

تاريخ 5/4/2011

التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005

المعدل بموجب المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2011

الفصل الأول : تعاريف

المادة 1 :

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في معرض تطبيق المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005 ، المعدل بموجب المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2011 المعاني المبينة إزاء كل منها .

أ – المرسوم التشريعي : المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005 ، المعدل بموجب المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2011

ب – المؤسسات المصرفية والمالية : هي المؤسسات التي تمارس أياً من الأنشطة أو العمليات الواردة أدناه في أراضي الجمهورية العربية السورية وفي المناطق الحرة السورية لصالح العملاء أو لحسابهم ، أياً كان شكلها القانوني وسواء اتخذت شكل شركة أم منشأة فردية :

1. قبول الودائع بجميع أنواعها وغيرها من الأموال القابلة للرد .

2. منح الائتمان بجميع أنواعه .

3. التأجير التمويلي أو الإجازة المنتهية بالتمليك .

4. تحويل الأموال أو القيم .

5. الصرافة .

6. إصدار وإدارة وسائل الدفع بأنواعها كافة .

7. الكفالات والاعتمادات المستندية وأية التزامات مالية أخرى .

8. ......

جـ - المؤسسات والمهن غير المالية : هي المؤسسات والمهن المشار إليها في المادة الرابعة من المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2011 .

د – الجهات الإشرافية المختصة : ........

الفصل الثاني : واجبات المؤسسات المصرفية والمالية والمؤسسات والمهن غير المالية المشار إليها

في المادة الرابعة والمادة الخامسة من المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005

المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2011

المادة 2 :

تلتزم المؤسسات المصرفية والمالية والمؤسسات والمهن غير المالية المشار إليها بما يلي :

أ‌- اتخاذ إجراءات العناية الواجبة تجاه عملاؤها ، بمن فيهم عملاءها الحاليين وذلك عند :

........

للإطلاع على النص الكامل للتعليمات التنفيذية المتعلقة بالمرسوم الخاص بغسيل الأموال يمكنكم زيارة حديقة التشريع قسم التعليمات واختيار رئاسة مجلس الوزراء